EFFEBIPI S.r.l. è una società che si è posta come obiettivo quello di fornire a professionisti ed aziende Servizi e Consulenza per la gestione degli adempimenti previsti a carico dei soggetti obbligati dalla legge 231/2007 meglio conosciuta come legge sull'antiriciclaggio.

 

La nostra società, composta da professionisti esperti nella materia, ha sviluppato le procedure necessarie per la gestione degli adempimenti a carico dei professionisti in materia di "antiriciclaggio".

In particolare abbiamo sviluppato le procedure necessarie per:

1) formazione dei titolari e dei dipendenti;

2) modulistica completa per la creazione del fascicolo del cliente;

3) software dedicato per la gestione, stampa, archivio e conservazione dei documenti previsti dalla normativa e dalle linee guida degli ordini di riferimento;

4) assistenza e supporto alla clientela

Tutte le attività vengono svolte direttamente presso gli studi professionali a partire da una disamina gratuita dell' organizzazione dello studio per verificare la corretta applicazione degli adempimenti "antiriciclaggio", individuare eventuali criticità e proporre le soluzioni per adeguare le procedure dello studio a quanto richiesto dalla normativa di riferimento.