CONTROLLO E ASSISTENZA
Nel caso in cui lo Studio o l’Ufficio proceda direttamente a tutti gli obblighi disciplinati dalla normativa antiriciclaggio la EFFEBIPI mette a Vostra disposizione i propri consulenti
e collaboratori per il controllo e
l’assistenza delle complesse procedure.
Secondo le Vostre necessità, offriamo il controllo e l’assistenza per:
· L’adeguata verifica
· Le registrazioni
· La composizione del fascicolo cliente.
Offriamo la nostra assistenza nelle procedure di:
Segnalazione delle operazioni sospette (da eseguire tramite il portale
Internet INFOSTAT-UIF oppure sul portale del ONDCEC nella sezione
S.O.S. quando i
professionisti o gli altri soggetti obbligati “
sanno, sospettano, o hanno
motivi ragionevoli per sospettare, che siano in corso o che siano state
compiute o tentate operazioni di riciclaggio o finanziamento del terrorismo”;
Comunicazioni delle violazioni concernenti il contante (da eseguire su modello libero con R/R alla competente Ragioneria dello Stato oppure in modalità telematica sul portale denominato SIAR) nei casi di trasferimento di
denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di
titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo
tra soggetti diversi da banche, istituti di
moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.,
quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a
euro 1.000, dall’1.1.2016 euro 3.000.)
Offriamo assistenza in caso di controllo degli organi
investigatori.
Richiedi una visita gratuita di
un nostro consulente che ti indicherà le migliori soluzioni riducendo il peso
il dei tuoi obblighi e delle tue responsabilità facendoti
risparmiare tempo prezioso da dedicare alla tua attività.
